الحكم بالسجن خمس سنوات على ينيف بن دافيد الذي ترأس منظمة اجرام اقتصادية

بن دافيد الذي تم تسليمه من اسبانيا الى اسرائيل اعترف بأنه ادار منظمة لنشر فواتير ضريبية كاذبة بهدف تبييض الاموال. الدولة تصادر ممتلكاته بقيمة خمسة ملايين شيقل
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato
توضيحية envato

حكم قضاة المحكمة اللوائية في لواء المركز برئاسة القاضي اخيكام ستولر بالسجن خمس سنوات وشهرين على ينيف بن دافيد الذي ادين بترأس منظمة اجرام اقتصادية وبمخالفات تبييض أموال. وقضت المحكمة بأن تقوم الدولة بمصادرة ممتلكات لبن دافيد بقيمة خمسة ملايين شيقل بالإضافة الى غرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل.
تم تسليم بن دافيد من اسبانيا الى اسرائيل قبل عامين ونصف بعد تحقيق سري طويل وبحسب لائحة الاتهام اعترف بن دافيد بأنه ترأس منظمة إجرامية هدفها توزيع فواتير ضريبية كاذبة بهدف القيام بجرائم تبييض اموال، واعترف بن دافيد بأنه هو من قاد السياسة الجنائية للمنظمة واصدر التعليمات لأعضاء المنظمة للقيام بالمخالفات الجنائية وكان مسؤولاً عن توزيع الارباح بين اعضاء المنظمة.
وقد اُدين مؤخراً في القضية نفسها هرئيل بن دافيد شقيق ينيف وذلك في اطار صفقة مع النيابة، وتمت ادانة هرئيل بتهم ادارة منظمة اجرام ومخالفات تتعلق بتبيض الاموال وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وثمانية اشهر بالإضافة الى غرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل. وبحسب لائحة الاتهام التي اعترف بها هرئيل والذي تم تسليمه هو الاخر من قبل اسبانيا إلى اسرائيل وهو الرجل الثاني في المنظمة بعد شقيقه ينيف وادار الانشطة التي طلب منه ينيف القيام بها.
وادينت في اطار القضية ثلاث شركات يمتلكها ينيف بن دافيد حيث كانت هذه الشركة حلقة الوصل التي تم بواسطتها نشر الفواتير الضريبية المزيفة وجرائم تبييض الأموال ولازالت الاجراءات القانونية مستمرة بحق ثمانية متهمين آخرين.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility