10 متهمون بتبييض أموال بمئات ملايين الشواكل

لائحة الاتهام التي قدمت إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع تنسب للمتهمين سرقة الخزينة العامة على مدار أربع سنوات بمبالغ تفوق الـ 100 مليون شيكل
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية envato

قُدِمت إلى المحكمة اللوائية في بئر السبع لائحة اتهام ضد 10 متهمين و 8 شركات ينسب لكل واحد منهم ارتكاب جرائم تبييض أموال بمبالغ مالية تصل إلى ملايين الشواكل بالإضافة إلى التسجيل الكاذب في وثاق الشركات واستخدام وثائق مزيفة وبالإضافة إلى تجاوز قوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه بين الاعوام 2016 و 2020 قام المتهمون كل على حِدة وسوياً بارتكاب جرائم تحايل على سلطات الضريبة بشكل ممنهج وقاموا بإخراج مبالغ تصل إلى 100 مليون شيكل من الخزينة العامة.

المتهمون بعضهم اصحاب شركات في مجال البناء قاموا وعلى مدار سنوات بتبييض مئات ملايين الشواكل بهدف التهرب من دفع الضرائب وذلك بإصدار فواتير مزيفة وتحويل شيكات إلى شركات وهمية.

كما وجاء في لائحة الاتهام أن الزوجين افي وسجيت اوسعادون وهم اصحاب مكتب صرافة في بلدة نتيفوت تعاونوا مع المتهمين من خلال استخدام مكتب الصرافة من اجل تبييض أموال المتهمين مقدمين لهم ولعناصر أخرى خدمات تبييض الأموال. وينسب إلى المتهمين أيضاً استخدام فواتير مزيفة بهدف التهرب من الضرائب وتسجيل أسماء عمال وهميين لإظهار مصروفات كاذبة وغير صحيحة على الشركات، ومقابل الفواتير المزيفة دفعت الشركات شيكات تم صرفها في مكاتب صرافة.

على سبيل المثال شركة ل.ن.جي للهندسة وهي بملكية افي وسجيت اوسعادون وهما العنصر الرئيسي في كل قضية تزييف الفواتير بهدف التملص من دفع أموال الضريبة، قاموا باستخدام أسماء عدة أشخاص و 28 شركة دون علم هؤلاء الاشخاص والشركات وذلك بهدف اظهار المصروفات لهذه الشركات وهؤلاء الاشخاص، أو للحصول على فواتير مزيفة بأسماء هذه الشركات.

ويستدل من التحقيق انه وبهدف اخفاء هذه الأموال تم استخدام الكثير من الوثائق المزيفة بالإضافة إلى التسجيل الكاذب في وثائق الشركات ما تجلى في لائحة الاتهام التي تنسب للمتهمين جرائم ضريبية بقيمة ملايين الشواكل بالإضافة إلى اصدار فواتير مزيفة وتبييض الأموال، وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين تكرار الجرائم بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع بالإضافة إلى كونهم جزء من دائرة واسعة من المجرمين.

ومع تقديم لائحة الاتهام طلبت النيابة من المحكمة مصادرة أموال وممتلكات تعود للمتهمين بقيمة 100 مليون شيكل.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility