لائحة اتهام: أصحاب شركة للبحث عن أموال المواطنين سرقوا أموال زبائنهم

اللائحة تتهم عادي كوخمان وسقيف يفراخ بأنهم قدموا أنفسهم كمن يساعد المواطنين في العثور على أموال ضائعة لهم لكنهم اختلسوا من زبائن الشركة 8 ملايين شيكل
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية

قُدمت إلى المحكمة اللوائية في القدس لائحة اتهام ضد عادي كوخمان وسقيف يفراخ بتهمة الكسب الغير مشروع والغش والاحتيال والتزييف واستخدام الوثائق المزيفة وتبييض الأموال ومخالفات اخرى ويتهم كوخمان بالإضافة إلى كل هذه المخالفات بانتحال شخصية رجل آخر.

ويستدل من لائحة الاتهام أن كوخمان ويفراخ قدما نفسيهما على أنهما أصحاب شركة تساعد المواطنين على العثور على أموالهم الضائعة من صناديق الائتمان والتأمين والبنوك وأنهم قاموا بالتحايل على الزبائن بهذه الطريقة وحصلوا منهم ومن شركات التأمين على مبلغ 8 ملايين شيكل.

أصابوا شابً في شجارٍ ليلي وحكموا بالسجن 10 أشهر

هل يحق لمتهم بمخالفات مخدرات أن يكون حاضراً في جلسة تناقش مسألة تفتيش هاتفه الخاص؟

كوخمان ويفراخ هم أصحاب شركة للعثور على الأموال الضائعة باسم “مكتشفو المال م. ض גלאי הכסף בע”מ”  وفي المنشورات الدعائية المختلفة اطلقوا على شركتهم اسم “المركز الإسرائيلي للعثور على الأموال الضائعة”

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين استخدموا الشركة من أجل التحايل والاحتيال على عشرات الزبائن الذين توجهوا إلى الشركة وأنهم قاموا بسحب أموال أودعها الزبائن في صناديق ائتمان مختلفة متسببين بأضرار اقتصادية كبيرة للزبائن لاسيما وأن الدولة تفرض ضرائب مرتفعة على سحب الأموال من بعض هذه الصناديق.

وأشارت لائحة الاتهام أن نتيجة أعمال المتهمين تضررت بمبالغ التقاعد لزبائن الشركة خاصة وأن المتهمين قاموا بجباية عمولة تصل إلى 20% من المبالغ المودعة في البنوك وشركات التأمين.

واعتبرت لائحة الاتهام أن المتهمين قاموا بجرائمهم بدافع الجشع المالي مستغلين عدم إلمام زبائنهم وعدم قدرة البعض منهم على قراءة وكتابة اللغة العبرية والضائقة المالية التي كان يمر بها بعض هؤلاء الزبائن.

و يستدل من أحد بنود اللائحة أن المتهمين قاموا بالتحايل على شركات التأمين التي تدير صناديق التقاعد وقاموا بتزييف وثائق تنص على أن الزبائن يطلبوا أنهاء التعاقد مع شركة التأمين وسحب الأموال من صندوق التقاعد، وبعد حصولهم خلسة على أموال شركات التأمين والزبائن باشر المتهمان خطوات تهدف إلى إخفاء مصدر المال مرتكبين مخالفات على قانون تبييض الأموال، وحصل بهذه الطريقة المتهمان على مبلغ 2 مليون شيكل من زبائن الشركة ومبلغ 6 مليون شيكل من شركات التأمين.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility