قُدمت إلى المحكمة اللوائية في القدس لائحة اتهام ضد عادي كوخمان وسقيف يفراخ بتهمة الكسب الغير مشروع والغش والاحتيال والتزييف واستخدام الوثائق المزيفة وتبييض الأموال ومخالفات اخرى ويتهم كوخمان بالإضافة إلى كل هذه المخالفات بانتحال شخصية رجل آخر.
ويستدل من لائحة الاتهام أن كوخمان ويفراخ قدما نفسيهما على أنهما أصحاب شركة تساعد المواطنين على العثور على أموالهم الضائعة من صناديق الائتمان والتأمين والبنوك وأنهم قاموا بالتحايل على الزبائن بهذه الطريقة وحصلوا منهم ومن شركات التأمين على مبلغ 8 ملايين شيكل.
أصابوا شابً في شجارٍ ليلي وحكموا بالسجن 10 أشهر
هل يحق لمتهم بمخالفات مخدرات أن يكون حاضراً في جلسة تناقش مسألة تفتيش هاتفه الخاص؟
كوخمان ويفراخ هم أصحاب شركة للعثور على الأموال الضائعة باسم “مكتشفو المال م. ض גלאי הכסף בע”מ” وفي المنشورات الدعائية المختلفة اطلقوا على شركتهم اسم “المركز الإسرائيلي للعثور على الأموال الضائعة”
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين استخدموا الشركة من أجل التحايل والاحتيال على عشرات الزبائن الذين توجهوا إلى الشركة وأنهم قاموا بسحب أموال أودعها الزبائن في صناديق ائتمان مختلفة متسببين بأضرار اقتصادية كبيرة للزبائن لاسيما وأن الدولة تفرض ضرائب مرتفعة على سحب الأموال من بعض هذه الصناديق.
وأشارت لائحة الاتهام أن نتيجة أعمال المتهمين تضررت بمبالغ التقاعد لزبائن الشركة خاصة وأن المتهمين قاموا بجباية عمولة تصل إلى 20% من المبالغ المودعة في البنوك وشركات التأمين.
واعتبرت لائحة الاتهام أن المتهمين قاموا بجرائمهم بدافع الجشع المالي مستغلين عدم إلمام زبائنهم وعدم قدرة البعض منهم على قراءة وكتابة اللغة العبرية والضائقة المالية التي كان يمر بها بعض هؤلاء الزبائن.
و يستدل من أحد بنود اللائحة أن المتهمين قاموا بالتحايل على شركات التأمين التي تدير صناديق التقاعد وقاموا بتزييف وثائق تنص على أن الزبائن يطلبوا أنهاء التعاقد مع شركة التأمين وسحب الأموال من صندوق التقاعد، وبعد حصولهم خلسة على أموال شركات التأمين والزبائن باشر المتهمان خطوات تهدف إلى إخفاء مصدر المال مرتكبين مخالفات على قانون تبييض الأموال، وحصل بهذه الطريقة المتهمان على مبلغ 2 مليون شيكل من زبائن الشركة ومبلغ 6 مليون شيكل من شركات التأمين.
