هل تم استخدام مكتب الصرافة العائلي لتبيض الأموال؟

الشرطة تعتقل خمسة أفراد من عائلة واحدة يديرون مكتب للصرافة للاشتباه بارتكابهم مخالفات ضريبة وتبييض أموال واعطاء قروض بفوائد عالية في السوق السوداء
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
توضيحية shutterstock

ألقت الشرطة وبالتعاون مع سلطة الضرائب القبض على خمسة أفراد من أسرة واحدة للاشتباه بقيامهم بمخالفات تبييض أموال واسعة ومخالفات اخفاء ضريبي بالإضافة إلى مخالفات احتيال أُخرى وسيتم عرض الخمسة اليوم على المحكمة لتمديد اعتقالهم. وضبطت الشرطة ومحققو سلطة الضرائب مبالغ نقدية كبيرة بالإضافة إلى سيارات فاخرة.

الشرطة تعتقل 11 شخصاً للاشتباه بتهديدهم وابتزازهم لشركات بناء

رجال الشرطة داهموا المنزل بدون أمر تفتيش- المحكمة تبرئ المتهم

وتمت عملية اعتقال الخمسة بعد تحقيق سري أدارته وحدة مكافحة الجريمة في لواء هشفيلا بالتعاون مع سلطة الضرائب ضد عائلة من وسط البلاد للاشتباه بقيامها بتبييض أموال بمبالغ كبيرة والتحايل على سلطة الضرائب ومخالفات أُخرى.

وتشتبه الشرطة أن مكتب الصرافة الذي أداره افراد الأسرة كان يستخدم لتبييض الأموال ولإعطاء قروض بفوائد مرتفعة في السوق السوداء ومخالفات مالية اخرى هدفها التهرب من دفع الضرائب.

وداهم عناصر شرطة محطة اللد بالتعاون مع مقاتلي حرس الحدود بيوت المشتبه بهم والقوا القبض على 5 من افراد الأسرة وضبطوا مبلغ نقدي بقيمة 200 ألف شيكل بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملات الاجنبية، كما واحتجزت الشرطة 6 سيارات فاخرة تعود لأفراد الأسرة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility