اعتقال أفراد أسرة من وسط البلاد للاشتباه بقيامهم بتبييض الأموال والغش والتزييف

في إطار التحقيقات المستمرة منذ أكثر من عامين تشتبه الشرطة بأن أحد المشتبهين أدار شركات لتنفيذ مشاريع تاما قبل دخوله في إجراءات اعلان الافلاس بالإضافة إلى تلقيه أموال عن طريق الاحتيال من مشترين
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
ورشة بناء، أرشيف

ألقت الشرطة فجر اليوم الاثنين القبض على أفراد أسرة من منطقة ريشون لتسيون للاشتباه بقيامهم بمخالفات ضريبية وتبييض أموال وتزييف وغش والاحتيال على مشترين والكسب غير المشروع.

الملف بدأ قبل عامين حيث فتحت وحدة الاحتيال في لواء تل أبيب تحقيقاً سرياً بالتعاون مع سلطة الضرائب جمعت خلاله أدلة ضد أفراد أسرة ومشتبهين آخرين حول قيامهم بتبييض أموال واخفاءها والتهرب من دفع الأموال للسلطات.

وانتقلت صباح اليوم التحقيقات إلى المرحلة العلنية حيث اوقفت الشرطة عدد من المشتبه بهم في سنوات العشرين والأربعين من العمر وتم اقتيادهم إلى محطة الشرطة، ويستدل من التحقيقات أن أحد المشتبه بهم ادار شركة لتنفيذ مشاريع تاما قبل دخوله إجراءات الاعلان عن افلاسه.

وتشتبه الشرطة أن المشتبه استعمل أشخاص آخرين وشركات لوضعهم في الواجهة، وأنه تلقى أموال من أشخاص أبدوا اهتمامهم بشراء شقق في المباني التي تقوم بها الشركة بتنفيذ مشاريع التاما، وأنه تم تهريب هذه الأموال بواسطة شركات وحسابات وهمية.

وتبين من التحقيقات أن أحد المشتبه بهم تلقى مبالغ مالية تصل إلى ملايين الشواكل قام بإخفائها لكي لا تؤثر على إجراءات الإفلاس التي بدأها بينما تم تحويل هذه الأموال إلى شركات وهمية والى مقربين من المشتبه به ثم إلى جيبه الخاص.

وألقت الشرطة القبض على عدد من أفراد أسرة المشتبه به الرئيسي وأشخاص اخرين للاشتباه بانهم كانوا جزء من شبكة احتيال واسعة وبناء على التحقيقات سيتقرر عرض بعض المشتبه بهم على المحكمة.

شارك الخير بواسطة:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email




تريدون متابعة اخر الاخبار وكل تطورات عالم القضاء؟
انزلوا تطبيق اوفيتر:

تطبيق اوفيتر للاندرويد https://bit.ly/31H6hrk

تطبيق اوةفيتر للأيفون https://apple.co/31GhGHV

لصفختنا على اتلفيسبوك  https://bit.ly/32LKr5E

للانضمام لواحدة من مجموعاتنا على الواتساب  https://kanouni.co.il/ask-lawyer

موقع الاخبار القضائية kanouni.co.il يعمل كل ما بوسعه من اجل الحفاظ على حقوق النشر فيما يتعلق بالصور ومقاطع الفيديو التي تنشر في الموقع. في بعض الحالات يتم نشر الصور ومقاطع الفيديو في فضاء الشبكة ويصعب الوصول الى مصدر المادة المصورة ، لذلك وفق المادة 27أ لقانون حقوق النشر بامكان كل شخص تضرر في قضية ملكية حق النشر سواء بالنسبة لصورة او مقطع فيديو ان يتوجه لإدارة الموقع office@kanouni.co.il

اتصلوا بنا بشأن تقرير:

    قارئ ها التقرير قرأ ايضا:

    Accessibility